Lavado de Dinero
Por: Eduardo García Anguiano
No a todos los
presuntos lavadores de dinero se les ve igual, pues en algunos casos la
precepción trastoca las realidades.
El fenómeno del
lavado de dinero lo popularizó en América el conocido líder mafiosos Al Capone,
al tener lavanderías de ropa para ocultar el origen de sus ingresos.
Veamos algunos
casos ilustrativos en nuestro país:
· Una dirigente magisterial fue acusada por
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que
es como las leyes del país llaman al lavado de dinero.
· Un abogado acusó a un candidato presidencial de
lavado de dinero al comprar un lote, a través de su empresa JUNISERRA, en 10
millones de pesos y luego venderlo como nave industrial en 54 millones de pesos
a una empresa fantasma; esto fue posible por una serie de triangulaciones
financieras que incluyeron prestanombres.
· Por los delitos de lavado de dinero y prostitución
internacional, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de
Tesoro de los Estados Unidos, identificó a un promotor musical como
Narcotraficante Especialmente Designado por lavar dinero en nombre del Cártel
de Jalisco Nueva Generación y de la organización Los Cuinis.
· El Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos vinculó a un futbolista mexicano con un grupo criminal del narcotráfico,
al señalarlo por presuntas labores de prestanombres a través de varias empresas
de su propiedad.
Si hacen un
ejercicio de exploración podrán apreciar que los casos son apreciados en las
precepciones de la opinión pública mexicana muy subjetivamente, pues coloca
como culpables a unos y en otros esa presunta culpabilidad se va diluyendo.
Dice una frase
anónima: “Si se acostumbra a llenar su mente con imágenes positivas y
deseables, las negativas acabarán desapareciendo”.
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